Modelo de Prevención del Delito, Según Ley 20.393

Descripción

Esta capacitación está orientada a desarrollar competencias para comprender el marco regulatorio y aplicar eficazmente un Modelo de Prevención del Delito, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

El programa entrega los fundamentos jurídicos necesarios para identificar las conductas y delitos tipificados por la normativa, evaluando las sanciones a las que se expone la organización y los mecanismos legales y procedimentales para eximirse de dicha responsabilidad mediante la debida diligencia.

A través de un enfoque práctico y ético, se analizan casos reales de incumplimiento y se entregan directrices para establecer canales de comunicación, protocolos de actuación y procedimientos obligatorios frente al conocimiento o sospecha de ilícitos dentro de la empresa.

Contenidos del curso

Módulo 1: Marco Normativo, Delitos y Sanciones de la Ley 20.393

• Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (N° 20.393): vigencia, finalidad y alcance legal.
• Cumplimiento y estructura del Modelo de Prevención de Delitos en la empresa.
• Catálogo de delitos considerados en la Ley 20.393 y leyes complementarias asociadas.
• Sanciones corporativas a las que se expone la compañía ante faltas o incumplimientos.
• Mecanismos y requisitos operacionales para eximirse de responsabilidad penal corporativa.
• Protocolo de actuación y deber de reporte al tomar conocimiento de un delito.

Módulo 2: Aplicación del Modelo de Prevención de Delitos y Gestión Ética

• Análisis de casos prácticos de incumplimiento de la Ley 20.393 y sus repercusiones.
• Situaciones y consideraciones particulares para la comunicación y denuncia de ilícitos.
• Diseño y supervisión de controles internos sobre actividades expuestas a riesgos penales.
• Cultura organizacional, transparencia y buenas prácticas de cumplimiento corporativo.

Marco Legal y Transparencia

El contenido se fundamenta en las disposiciones de la Ley 20.393 y sus normativas asociadas, entregando criterios para resguardar la reputación institucional, garantizar la transparencia y proteger jurídicamente a la organización ante contingencias penales.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a encargados de finanzas, encargados de contabilidad, oficiales de cumplimiento, auditores internos, directivos y jefaturas con responsabilidades en el control de procesos operativos y financieros en la organización.

Requisitos de ingreso

• Conocimiento general en legislación laboral o administrativa.
• Manejo básico de sistemas operativos, navegación en internet y correo electrónico.